股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为7月26日14:30[1] - 网络投票时间为7月26日[1] - 股权登记日为2024年7月22日[2] - 现场登记时间为2024年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5][6] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月26日9:15 - 15:00[12] - 网络投票代码为“350394”，简称“天孚投票”[10] 议案审议 - 审议议案需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决[4] - 议案1于2024年7月9日在巨潮资讯网披露相关公告，议案2于2024年6月14日披露[3] 其他 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%；不含董监高）[4] - 会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理[6]

经营范围变更 - 拟增加各类型光器件等销售、进出口等业务[1] - 变更最终以登记机关核准为准[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十五条[2] - 需经股东大会审议通过方可实施[3] 流程安排 - 提交股东大会审议[3] - 提请授权专人办理工商变更登记及备案[3]

市场扩张和并购 - 2024年6月14日公司审议通过向控股子公司天孚之星增资暨关联交易议案[2] - 天孚之星注册资本由35100万元增至50100万元，公司仍持股53.33%[2] - 近日天孚之星完成增资登记并取得营业执照[3]

权益分派 - 2023年以395,651,201股为基数，每10股派10元现金红利，合计395,651,201元，每10股转增4股，合计转增158,260,480股[5] 激励计划调整 - 2024年6月14日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格和数量议案[1] - 调整后首次授予350.42万股，预留66.78万股，授予价格27.61元/股[6][7] 影响与合规 - 调整对财务和经营无实质影响[9] - 监事会和律所认为调整合规，不损害股东利益[10][11]

市场扩张和并购 - 公司与邹支农拟向天孚之星增资1.5亿元，公司增资8000万，增资后注册资本从3.51亿增至5.01亿，公司持股53.33%不变[2] 业绩总结 - 2023年年度权益分派以395,651,201股为基数，每10股派现金红利10元，共派395,651,201元，每10股转增4股，共转增158,260,480股[6][8] 其他新策略 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由21.29元/股调至14.49元/股，第三个归属期剩余未归属股票授予数量由43,200股调至60,480股[6] - 2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）由39.66元/股调至27.61元/股，首次授予数量由250.30万股调至350.42万股，预留部分数量由47.70万股调至66.78万股[9] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期第一批次股份归属登记完成，归属股票数量764,424股[11] - 公司总股本由394,886,777股变更为553,911,681股，注册资本由394,886,777元变更为553,911,681元[12] 议案表决 - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[9] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[12][13]

激励计划 - 2023年11 - 12月相关会议审议通过激励计划议案[9][10][12] - 2024年6月调整授予价格和数量[12] - 调整后首次授予限制性股票350.42万股[15] - 调整后预留部分限制性股票66.78万股[15] - 调整后授予价格27.61元/股[16] 权益分派 - 2024年5月通过利润分配及转增预案并公告[13] - 以395,651,201股为基数，10派10元共395,651,201元[13] - 10转增4股共转增158,260,480股[13]

权益分派 - 2023年年度权益分派以395,651,201股为基数，每10股派现金红利10元，共派395,651,201元[7] - 2023年年度权益分派每10股转增4股，合计转增158,260,480股[7] 激励计划 - 2024年6月14日会议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量议案[1] - 调整后限制性股票数量为60,480股[8] - 调整后授予价格为14.49元/股[8]

激励计划 - 2021年相关会议审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理[9][10] - 2024年会议审议通过激励计划第三个归属期归属条件成就议案[10][11][12] - 2024年会议审议通过调整激励计划授予价格和数量的议案[12] 权益分派 - 2023年年度权益分派以395,651,201股为基数，每10股派现10元，共派395,651,201元[13] - 2023年年度权益分派每10股转增4股，共转增158,260,480股[13] 调整结果 - 调整后限制性股票数量为60,480股[15] - 调整后限制性股票授予价格为14.49元/股[16]

苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性 股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励 对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2024 年 5 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期第一批次的股份归属的登记工作，归属股票 数量 764,424 股。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次临时会议通知于2024年6月7日发出，6月14日现场召开[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》表决全票通过[3] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》表决全票通过[4] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》表决全票通过[6]