徐工集团工程机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。截至 2024 年度末，中兴华合伙 人数 ...

徐工机械：拟3亿元-6亿元回购公司股份 用于减少注册资本 智通财经4月28日电，徐工机械(000425.SZ)公告称，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分人 民币普通股（A股）股票，回购金额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过13元/股。回购的股份 将用于减少公司注册资本，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-28 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 三十二次会议决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025年5月27日（星期二）下午2:30； 网络投票时间为：2025年5月27日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年5月27日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方 ...

公司利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2024年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元，现金分红约21.27亿元[130] - 每10股派息数为1.80元（含税），分配预案以2024年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数[183][184][185] - 以其他方式（回购股份）现金分红金额为372965157.54元[184] - 可分配利润为12227771633.39元[184] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[184] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[184] - 2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过[185] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入916.60亿元，较2023年减少1.28%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润59.76亿元，较2023年增长12.20%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.62亿元，较2023年增长28.14%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57.20亿元，较2023年增长60.18%[15] - 2024年基本每股收益0.51元/股，较2023年增长13.33%[15] - 2024年加权平均净资产收益率10.30%，较2023年提高0.44个百分点[15] - 2024年末总资产1609.70亿元，较2023年末减少0.63%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产593.09亿元，较2023年末增长5.64%[15] - 公司2024年各季度营业收入分别为241.74亿元、254.58亿元、190.94亿元、229.34亿元[19] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为16.00亿元、21.05亿元、16.03亿元、6.67亿元[19] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.31亿元、14.75亿元、3.38亿元、36.76亿元[19] - 公司2024年非经常性损益合计2.14亿元，2023年为8.30亿元，2022年为8.39亿元[21][22] - 2024年营业收入916.60亿元，同比下降1.28%，归母净利润59.76亿元、同比增长12.2%，扣非归母净利润57.62亿元、同比增长28.14%，现金流57.20亿元、同比增长60.18%[48] - 2024年营业收入916.60亿元，同比下降1.28%，工程机械行业占比100%[56] - 2024年销售费用为53.09亿元，同比增长1.45%[65] - 2024年管理费用为28.17亿元，同比增长4.11%[65] - 2024年财务费用为19.35亿元，同比增长166.46%，主要受报告期内汇兑损益影响[66] - 2024年研发费用为37.38亿元，同比下降6.54%[66] - 2024年经营活动现金流入小计1052.0857491875亿元，较2023年的1218.8232230997亿元减少13.68%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57.1988703172亿元，较2023年的35.7091342462亿元增长60.18%[71] - 2024年投资活动现金流入小计15.3201882518亿元，较2023年的181.5273686992亿元减少91.56%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -19.1769033263亿元，较2023年的14.1138856108亿元减少235.87%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计448.4498393157亿元，较2023年的394.7703876265亿元增长13.60%[71] - 2024年资产减值 -58.167499706亿元，占利润总额比例 -8.84%；信用减值损失 -20.297916849亿元，占利润总额比例 -3.08%[73] - 2024年末固定资产244.3143539214亿元，占总资产比例15.18%，较年初的225.1029410061亿元增长，占比提升1.28%[75] - 报告期投资额为3,449,709,157.81元，上年同期投资额为16,741,348,308.84元，变动幅度为 -79.39%[80] - 2024年公司归母净利润59.76亿元，同比增长12.2%；扣非归母净利润57.62亿元，同比增长28.14%；现金流57.20亿元，同比增长60.18%[125] 各业务线数据关键指标变化 - 起重机械收入189.00亿元，同比下降10.80%；土方机械收入240.11亿元，同比增长6.43%[56] - 境内收入499.72亿元，同比下降10.17%；境外收入416.87亿元，同比增长12.00%[56] - 工程机械行业营业成本709.91亿元，同比下降3.46%，毛利率22.55%，同比提升1.75%[57] - 工程机械产品销售量144,538台，同比下降5.78%；生产量142,738台，同比下降5.20%[58] - 工程机械行业原材料成本602.65亿元，占比84.89%，同比下降3.67%[60] - 工程机械行业人工成本28.63亿元，占比4.03%，同比下降9.91%[60] - 12类主机产品内销占有率增长，16类主机综合市场占有率保持第一[47] - 徐工履带吊出口收入同比增长超60%[49] - 徐工环境新能源产品收入增长超30%[50] - 徐工农机收入增幅超170%[50] 公司控股股东变更 - 公司控股股东1993 - 2002年为徐州工程机械集团有限公司，2003 - 2022年为徐工集团工程机械有限公司，2022年至今为徐州工程机械集团有限公司[14] 公司业务模式 - 公司主要从事多类工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作[28] - 公司对常规产品按年度预算和市场情况安排产销，大吨位产品按订单生产[29] - 公司产品销售采用直销和经销两种方式，主要销售模式有全额付款等[30] - 公司2024年对外按揭和融资租赁销售金额分别约30.15亿元、190.10亿元，占比分别为3.29%、20.74%[30] - 公司为按揭、融资租赁、供应链金融业务分别提供不超115亿、630亿、120亿元人民币的担保额度[31] 公司应收账款及担保情况 - 报告期末，公司因客户逾期单项计提坏账准备的应收账款余额为8.62亿元[32] - 截至2024年12月31日，公司承担按揭担保责任的客户借款余额为88.48亿元，融资租赁业务回购义务余额为567.43亿元[32] 公司研发实力 - 公司建有省级以上研发平台42个，截至2024年末，累计拥有有效授权专利11981件，其中发明专利4252件、国际专利329件，累计制订并发布国际标准5项、国家及行业标准333项[35] - 公司近年来承担国家级及省级科技项目100余项，获得国家科学技术进步奖5项[35] - 全年新增授权专利超1600项，其中新增发明专利超750项，新增发布国标34项、行标13项[53] - 获批国家重点研发计划3项、国家自然科学基金1项等多项科研项目，获机械工业科学技术奖12项、江苏省科学技术奖8项[53] - 公司建有省级以上研发平台42个，承担国家级及省级科技项目100余项，获国家科学技术进步奖5项[126] - 截止2024年底，公司累计拥有有效授权专利11981件，其中发明专利4252件、国际专利329件[126] - 公司累计制订并发布国际标准5项、国家及行业标准333项[126] 公司国际化情况 - 公司拥有40多家海外子公司，300多个海外经销商，2000多个海外服务备件网点，10000余名当地化服务工程师，产品远销190多个国家和地区，覆盖“一带一路”沿线95%以上的国家和地区[38] - 2024年公司开展各类国际化专题培训1万余人次[39] - 公司基于北美、南美大区业务分别打造销服、制造模板，在海外14个大区复制推广[40] 公司智能化与数字化建设 - 2024年是公司智改数转网联“一号工程”关键阶段，推动“数实融合”[40] - 公司推进两座领航工厂建设，行业首条领航产线——重型底盘装配线全面建成投产，轮式起重机智能工厂项目获评国家首批“卓越级工厂”称号[40] - 省级5G工厂达到3座，工业信息安全防护企业达到7家，通过CMMM 3级认证10家、4级认证3家[41] - 公司开展数智转型，打造数字化营销、财经管控、供应链管控和协同研发能力[112] 公司品牌影响力 - 公司在全球工程机械制造商50强榜单中保持前列，连续六年入围“世界品牌500强”，位居379位、提升3位，品牌价值达1271.36亿元[43] 公司人才管理 - 引进“五化”成熟人才1244人，向战略新兴产业及海外一线输送人才1055人[55] 公司成本控制与投资 - 全球采购中心采购净降本率6.6%，全球整机物流降本率6.3%[51] - 徐工股权落地投资项目11个[51] 公司研发项目进展 - XCA4000超级全地面起重机研发项目产品已上市，目标是研发起重能力和转场能力行业领先的全地面起重机[67] - XCT100G5 - 1HEV汽车起重机研发项目产品已上市，目标是开发综合节油率超30%的新能源起重机[67] - XR2600F旋挖钻机研发项目产品已上市，目标是使旋挖钻机最大钻孔直径提升至8m、最大钻孔深度提升至200m[67] 公司研发投入情况 - 2024年研发人员数量7619人，较2023年的6795人增长12.13%，占比27.42%，较2023年的24.20%提升3.22%[68] - 2024年研发投入金额55.9790761471亿元，较2023年的50.3868867911亿元增长11.10%，占营业收入比例6.11%，较2023年的5.43%提升0.68%[68] - 2024年研发投入资本化的金额18.5980127913亿元，较2023年的10.3906323471亿元增长78.99%，资本化研发投入占研发投入的比例33.22%，较2023年的20.62%提升12.60%[68] 公司金融资产与负债情况 - 金融资产小计期初数为5,148,998,081.07元，本期公允价值变动损益为14,284,934.89元，期末数为5,810,478,191.34元[77] - 衍生金融负债期初数为64,722,417.37元，本期公允价值变动为16,346,335.97元，期末数为86,977,859.51元[78] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值为7,260,055,680.73元，包括货币资金、应收账款等[79] - 证券投资合计最初投资成本为96,159,450.00元，本期公允价值变动损益为54,450.05元，期末账面价值为236,940,450.05元[83] - 衍生品投资（远期外汇汇率锁定）初始投资金额为312,175.08万元，本期公允价值变动损益为 -207.96万元，期末金额为244,082.58万元，占公司报告期末净资产比例为4.04%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为39,222,840.98元，本期公允价值变动损益为18,175.12元，本期购买金额为9,000,000.00元，本期出售金额为8,608,760.56元，期末数为39,632,267.75元[77] - 应收款项融资期初数为1,407,799,250.97元，本期购买金额为47,252,614,731.67元，本期出售金额为46,069,850,327.23元，期末数为2,590,563,655.41元[77] - 其他权益工具投资期初数为3,521,013,121.72元，计入权益的累计公允价值变动为68,568,720.93元，本期购买金额为2,164,137.00元，本期出售金额为552,989,974.97元，期末数为3,062,025,508.41元[77] - 其他非流动金融资产期初数为180,962,867.40元，本期出售金额为76,972,867.40元，期末数为103,990,000.00元[77] 公司金融衍生品业务 - 公司开展金融衍生品业务审批董事会公告披露日期为2024年08月2

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入268.15亿元，上年同期241.74亿元，同比增长10.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.22亿元，上年同期16.00亿元，同比增长26.37%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入268.15亿元，较上期241.74亿元增长10.92%[20] - 公司2025年第一季度营业总成本242.49亿元，较上期224.09亿元增长8.21%[20] - 公司2025年第一季度营业利润24.43亿元，较上期18.81亿元增长29.88%[22] - 公司2025年第一季度净利润20.31亿元，较上期16.02亿元增长26.76%[22] - 公司2025年第一季度综合收益总额20.81亿元，较上期16.39亿元增长26.99%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.26亿元，上年同期2.31亿元，同比增长257.23%[5] - 经营活动现金流入小计本期为278.08亿元，上期为266.30亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为8.26亿元，上期为2.31亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为3.94亿元，上期为1.82亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 -7.45亿元，上期为 -8.48亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为134.67亿元，上期为89.45亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为36.80亿元，上期为 -12.19亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为231.63亿元，上期为201.26亿元[23] - 向其他金融机构拆入资金净增加额本期为6.74亿元，上期为 -0.07亿元[23] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为0.77亿元，上期为1.16亿元[23] - 收到的税费返还本期为6.62亿元，上期为5.27亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为199.18亿元，上期为204.91亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为134.67亿元，上期为89.29亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为37.62亿元，上期为 -19.88亿元，期末现金及现金等价物余额本期为192.25亿元，上期为159.27亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1717.50亿元，上年度末1609.70亿元，同比增长6.70%[5] - 公司资产总计1717.50亿元，较上期1609.70亿元增长6.70%[17] - 公司负债合计1091.82亿元，较上期1005.08亿元增长8.63%[17] - 公司所有者权益合计625.68亿元，较上期604.62亿元增长3.48%[19] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额23,197,156,081.49元，期初余额20,205,080,632.37元[15] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额45,575,561,789.76元，期初余额39,776,168,014.49元[15] - 2025年3月31日公司存货期末余额31,573,797,360.90元，期初余额32,543,459,789.62元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额116,928,122,185.47元，期初余额108,087,430,370.05元[15] - 2025年3月31日公司长期应收款期末余额6,277,642,305.89元，期初余额4,739,053,972.02元[15] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额24,297,819,440.18元，期初余额24,431,435,392.14元[15] - 2025年3月31日公司无形资产期末余额8,471,545,825.53元，期初余额8,622,529,271.06元[15] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动性资产处置损益为 -2100.57万元，计入当期损益的政府补助为2711.73万元[6] 财务数据关键指标变化 - 金融资产与负债变动 - 交易性金融资产变动率为252.79%，原因是报告期内债务工具投资、理财产品增加[8] - 衍生金融负债变动率为 -77.22%，原因是报告期内远期汇率合约公允价值变动[8] - 投资收益变动率为1064.68%，原因是其他权益工具投资在持有期间的投资收益增加[8] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2025年第一季度基本每股收益0.171元，较上期0.135元增长26.67%[22] - 公司2025年第一季度稀释每股收益0.171元，较上期0.135元增长26.67%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为108,828户[10] - 徐州工程机械集团有限公司持股比例为20.83%，持股数量为24.61亿股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例4.40%，持股数量519,367,197.00股[12] - 湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)持股比例3.11%，持股数量367,957,139.00股[12] - 建信金融资产投资有限公司持股比例2.56%，持股数量302,206,049.00股[12]

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-15 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （二）关于计提减值准备的议案 一、监事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以书 面方式发出，会议于 2025 年 4 月 26 日（星期六）以现场方式召 开，现场会议在公司 706 会议室召开，监事会主席甄文庆先生主 持会议。公司监事会成员 7 人，现场出席会议的监事 7 人，实际 行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、 章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见 2025 年 4 ...

独立董事专门会议第五次会议决议 一、会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 26 日（星期六） 以现场方式召开，独立董事耿成轩女士主持会议。公司独立董事 3 人，现场出席会议的独立董事 3 人，实际行使表决权的独立董 事 3 人：耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》《独立董事工 作制度》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会 - 1 - 鉴于此，公司独立董事一致同意将《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审 议，关联董事应回避表决。 （二）关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联 交易 2024 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案 经核查，公司独立董事认为徐工有限及其下属公司中以收益 法评估的资产于本次吸收合并业绩补偿期间的收入分成数未能 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登 记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.80 元（含税），公司通过回购专用账户持有的本 公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在本利润分配方案实 施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份 上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决情况为：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-22 徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司 暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议、第九届监事会第十六次会议审议通过《关于公司吸收合并徐 工集团工程机械有限公司暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情 况及实施业绩补偿的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 2021 年 11 月 17 日，徐工机械召开 2021 年第四次临时股东 大会，审议通过《关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司 暨关联交易方案的议案》。 2022 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准 徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司 等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监 许可[2022]1281 号），对本次交易予以核准。 ...