股权结构 - 公司于2014年5月5日由9家股东单位发起设立[15] - 截至2025年6月30日，四川省宜宾五粮液集团有限公司出资130388.73万元，出资比例42.25%[16] - 截至2025年6月30日，宜宾五粮液股份有限公司出资125173.19万元，出资比例40.56%[16] - 截至2025年6月30日，农银国际控股有限公司出资39000万元，出资比例12.64%[16] - 截至2025年6月30日，四川省宜宾普什集团有限公司等6家公司各出资2000万元，出资比例均为0.65%[16] - 截至2025年6月30日，公司注册资本/实收资本合计308561.92万元[16] 决策审批 - 股东会审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值50%的重大资产及对外投资项目[19] - 董事会审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值30%的重大资产及对外投资项目[21] - 董事会对为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保进行审批[21] - 董事会对单笔担保额超过公司最近一期经审计的净资产值20%的担保进行审批[21] 公司管理 - 监事会监督董事会经营理念、战略等，可对违规董事高管提罢免建议等[22][23] - 战略与预算委员会制定财务公司战略、预算目标，监督战略实施并提调整建议等[24] - 风控合规委员会制定风险管理建议和指标体系，按年对公司风控合规情况评价[25] - 审计委员会拟定审计方案，提议聘请外部审计机构，监督稽核部门工作[27] - 提名委员会对董事会和高级管理层人员构成提建议，审核拟任人选资格[28] - 薪酬委员会制定薪酬计划，考评董事及高管绩效，监督薪酬制度执行[28] - 关联交易控制委员会管理、审查和控制公司关联交易[28] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[28] - 总经理主持公司经营管理，组织实施决议和计划，聘任部分管理人员[29][30] - 首席合规官负责公司合规管理，推动体系建设，应对重大合规风险[30] 业务情况 - 截至2025年6月30日，信贷业务对象为五粮液集团成员单位和成员单位下游产业链交易对手[35] - 资金计划管理方面，公司编制与执行年度、月度、周、临时资金计划[33] - 成员单位存款类别包括活期、协定、定期及通知存款[34] - 信贷业务以“审贷分离”为原则设客户一部、客户二部、风控合规部[36] - 信贷业务实行分级审查、贷审会和有权人审批制度[36] - 投资业务建立风险隔离、分级授权、逐级审批、集体决策、全程风控的管理办法[37] 系统建设 - 截至2025年6月30日，已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、投融资业务系统、反洗钱系统、综合报送平台[38] - 信息系统以科蓝软件公司开发的核心业务系统为主，数据服务器自主运维管理[38] - 公司成立计算机信息系统安全保护领导小组，制定多项管理制度[38] 财务数据 - 截至2025年6月30日，财务公司存放中央银行款项314,990.19万元，存放同业款项792,695.63万元，贷款和贴现资产3,277,240.08万元，资产总额6,658,348.55万元，吸收存款5,956,208.64万元[39] - 2025年1 - 6月，财务公司营业净收入21,543.82万元，拨备前利润17,235.81万元，营业利润17,591.98万元[40] - 截至2025年6月30日，财务公司资本充足率12.76%（监管要求≥10.5%）[40] - 截至2025年6月30日，财务公司流动性比例82.19%（监管要求≥25%）[40] - 截至2025年6月30日，财务公司贷款比例52.31%（监管要求≤80%）[40] 客户数据 - 截至2025年6月30日，五粮液股份公司及其下属子公司在财务公司存款余额为5,020,178.66万元，占财务公司吸收存款余额的84.28%[40] - 截至2025年6月30日，五粮液股份公司及其下属子公司未在财务公司办理贷款业务[41] - 截至2025年6月30日，五粮液股份公司及其下属子公司未在财务公司办理贴现业务[41] - 截至2025年6月30日，四川省宜宾五粮液环保产业有限公司在财务公司银行承兑汇票余额为1,911.31万元[42] - 截至2025年6月30日，四川五粮液文化旅游开发有限公司在财务公司银行承兑汇票余额为3,776.10万元，其成都分公司在财务公司银行承兑汇票余额为498.29万元[42]

工业经济与政策动向 - 7月份规模以上工业中型企业利润由6月下降7.8%转为增长1.8%，小型企业利润由下降9.7%转为增长0.5% [2] - 私营企业当月利润增长2.6%，高于全部规模以上工业企业平均水平4.1个百分点 [2] - 高技术制造业利润快速增长并发挥引领作用 [2] - 商务部将于近期推出促进服务出口和扩大服务消费的政策举措 [2] - 工信部提出到2030年发展卫星通信用户超千万，推动手机直连卫星等新业态规模应用 [2] - 吉林省自2025年9月1日起实施境外旅客购物离境退税政策 [2] 区域产业政策与金融支持 - 江苏自贸试验区支持生物医药企业通过创业板、科创板、北交所上市及新三板挂牌融资 [3] - 鼓励产业投资基金发起成立生物医药产业投资子基金 [3] - 支持生物医药产业园项目发行REITs和不动产信托资产支持票据 [3] - 上海优先将群众需求迫切、安全隐患多的城中村纳入改造范围 [3] 上市公司业绩表现 - 美团第二季度收入918亿元，同比增长11.7% [5] - 宏和科技上半年净利润8737.51万元，同比增长10587.74% [5] - 温氏股份上半年净利润34.75亿元，同比增长159.12% [5] - 五粮液上半年净利润194.92亿元，同比增长2.28% [5] 企业资本运作与战略布局 - 剑桥科技控股股东通过大宗交易减持180万股 [5] - 杰克股份拟更名"杰克科技"并计划发布高端AI缝纫机 [5] - 得邦照明拟收购嘉利股份不少于51%股权，预计构成重大资产重组 [5] - 广合科技拟投资26亿元建设云擎智造基地项目 [5] - 宏景科技拟定增募资不超过13.54亿元用于智能算力集群项目 [5] - 科大智能实控人在股票异动期间减持450万股 [5]

财务表现 - 上半年营业收入527.71亿元 同比增长4.19% [1] - 净利润194.92亿元 同比增长2.28% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

宜宾五粮液股份有限公司 董事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度 （本制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章 程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员(以下简称"高管")、 内幕信息知情人及本制度第十九条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股 票及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书 和财务总监、总经济师、总工程师等由董事会聘任的管理人员。 第四条 本制度所指内幕信息知情人为因所任公司职务可以获取公司有关 内幕信息的人员，包括但不限于董事会办公室、战略发展部、财务管理部、审监 部、销售部门等所涉相关人员。 第五条 公司董事 ...

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告内容与审核 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] 业绩预告与重大事件披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[11] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时公司应立即披露[13] 股东股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[26] 信息披露责任人与部门 - 董事长是信息披露第一责任人，总经理是责任人[21] - 董事会秘书是信息披露直接责任人[21] - 董事会办公室负责公开信息披露事务管理[21] 信息披露流程与要求 - 董事知悉重大事件应书面报告董事长[21] - 高级管理人员知悉重大事件应当日书面报告董事会[23] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人应履行信息披露义务[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[25] 文件保存与通报 - 信息披露公告文稿等相关文件资料保存期不少于10年[32] - 信息公开披露后，需在两个工作日内向董事和高管通报[33] 报告审核时间安排 - 财务部需在审议年度、半年度报告董事会会议前12个工作日，季度报告前5个工作日提供财务资料[36] - 董事会办公室需在审议年度、半年度报告董事会会议前6个工作日，季度报告前2个工作日将报告提供给财务总监和董事会秘书审核[36] - 董事会办公室需在审议年度、半年度报告董事会会议前5天将报告提供给董事审阅[36] 报告审定与审计 - 定期报告修改后由财务总监和财务部审定数据准确性，董事会秘书审定文字表述[37] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[38] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[38] 信息披露媒体与豁免 - 公司选定的信息披露媒体为中国证监会指定的报刊和网站[40] - 公司及相关信息披露义务人对涉及国家秘密的信息依法豁免披露[42] - 公司暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[42] 内部审核与保存 - 信息暂缓、豁免披露事项内部审核需经董事会秘书审核、董事长审批[43] - 公司暂缓、豁免披露有关信息登记材料保存期限不得少于十年[43] 内幕信息与办法规定 - 公司内幕信息知情人负有保密义务，违规将受处分[47] - 本办法由公司董事会负责制订、修改和解释，2025年8月26日发布[52][53]

宜宾五粮液股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 ...

制度相关 - 制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过[1] - 制度发布时间为2025年8月26日[22] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度经董事会审议通过之日起执行[21] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人范围含持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[9] - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内向深交所备案[11] - 知情人获悉信息起两日内交董事会办公室备案，材料保存十年[12] 违规处理 - 公司出现内幕交易等行为，董事会自查追责并报送情况结果[17] - 知情人违规按情节处分，严重时要求赔偿，触犯法律移交司法[17] - 持股5%以上股东等人员违规，公司保留追责权利[19] 公司信息 - 公司简称五粮液，代码000858[24]

宜宾五粮液股份有限公司 审计委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则 以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告 工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履 ...

宜宾五粮液股份有限公司 ESG 委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动公司高质量发展，提高环境、社会和 公司治理（ESG）工作效率和科学决策的水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发 展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发 展报告编制（征求意见稿）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责识别可持续发展的 相关风险和机遇，统筹公司可持续发展战略、制度和表现，并对公司可持续发展 重大事项进行研究审议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由 3-5 名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 ESG 委 ...

宜宾五粮液股份有限公司 战略委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董 事长任战略工作小组组长，另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董 ...