监事会换届 - 2024年11月22日公司召开会议审议监事会换届及提名非职工代表监事候选人议案[3] - 第五届监事会由6人组成，非职工代表和职工代表监事各3人[3] - 温少模、梁列文、陈浩为非职工代表监事候选人[3] 股份持有 - 温少模持有公司股份13,875,064股[10] - 梁列文持有公司股份1,517,800股[11] - 陈浩持有公司股份2,651,336股[12]

独立董事提名 - 江强被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9][10] - 近三十六个月无交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 无重大失信等不良记录[14] - 担任独立董事公司数量及任期合规[15] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[16] - 任职遵守规定，确保精力履职、独立判断[16] - 不符任职资格及时报告并辞职[16]

独立董事提名 - 温氏食品集团提名陆正华为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券9297.00万张，募集资金929700.00万元，扣除费用后实际收到922700.00万元[1] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入512900.00万元，累计投入160799.12万元，剩余352100.88万元[4] - 募集资金使用计划变更涉及资金144250.00万元[4] - 未有对应募投项目、留存于专户的募集资金为207850.88万元[2][4][5] 项目投资计划 - 公司计划将207850.88万元中的74314.00万元用于6个项目建设[5] - 新募投项目投资总额98904.66万元，拟投入募集资金74314.00万元[7][8][9] 具体项目情况 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）投资46044.66万元，拟投入41314.00万元，2026年6月完工[8] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资12000.00万元，拟投入6000.00万元，2026年12月完工，年上市肉猪6.9万头[8] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资8000.00万元，拟投入6000.00万元，2026年12月完工，年上市肉猪6.8万头[8] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场投资4560.00万元，拟投入3000.00万元，2026年12月完工，年出栏肉鸡250万只[8] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场投资10300.00万元，拟投入5000.00万元，2026年12月完工，年产鸡苗1500万只[8] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场投资18000.00万元，拟投入13000.00万元，2026年12月完工，年产鸡蛋1.8万吨[8] 项目效益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[15] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目预计年收入12657.75万元，年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[15] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[15] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场预计年收入4054.50万元，年利润469.50万元，投资回报率7.63%，内部收益率8.57%，静态回收期10.70年[16] 市场与用户数据 - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[19] - 2023年公司销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量比重为3.61%[19] - 2023年公司销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量比重为7.03%[19] 项目审批情况 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区获零发改〔2023〕154号备案、永环评〔2024〕23号环评批复[18] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目获项目代码2302 - 441882 - 04 - 01 - 919196、清环连州审〔2021〕10号环评批复[18] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场获项目代码2311 - 330503 - 04 - 01 - 589657、湖浔环建〔2024〕55号环评批复[18] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场获项目代码2309 - 441881 - 04 - 01 - 145949、清环审〔2024〕13号环评批复[18] 公司背景 - 公司是首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一，累计获国家级科学技术奖8项[24] 公司决策 - 董事会授权公司经营层负责增资或借款事项相关手续办理及后续管理工作[7] - 董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户等，授权期限至项目募集资金使用完毕或全部结项[7] 各方意见 - 董事会认为变更部分募集资金使用计划不会对公司生产经营和募投项目实施产生不利影响，符合相关规定[26] - 监事会同意公司本次变更部分募集资金使用计划事项，并同意提交股东大会审议[27] - 保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金使用计划事项无异议[29] 子公司情况 - 江幸温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，温氏股份持股100%[31] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90.00%[31] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90.00%[31] - 桂林温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股90.00%[31] - 崇左江城温氏畜牧有限公司注册资本11861万元，温氏股份持股100%[31] - 玉屏温氏畜牧有限公司成立于2014年4月24日，注册资本5800万元，温氏股份持股100%[32] - 遵义温氏畜牧有限公司成立于2016年7月26日，注册资本4900万元，温氏股份持股100%[32] - 蓝山温氏畜牧有限公司成立于2016年3月10日，注册资本2100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[32] - 宁远温氏畜牧有限公司成立于2014年12月30日，注册资本3100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[32] - 佛冈县温氏畜牧有限公司成立于2019年9月26日，注册资本2900万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[32] - 清远市清新区温氏畜牧有限公司成立于2020年1月17日，注册资本3100万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 英德温氏畜牧有限公司成立于2020年3月9日，注册资本5300万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 揭阳市温氏畜牧有限公司成立于2006年1月20日，注册资本6200万元，温氏股份持股51.00%，揭阳市揭东区恒基农业投资有限公司持股19.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股15.00%，丰顺温氏家禽有限公司持股15.00%[33] - 龙南温氏畜牧有限公司成立于2012年9月6日，注册资本2200万元，温氏股份持股100%[33] - 开平市温氏畜牧有限公司成立于2003年12月23日，注册资本4200万元，温氏股份持股70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30.00%[33] - 阳春市温氏畜牧有限公司成立于2015年2月10日，注册资本6628万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 阳江市阳东温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30.00%[34] - 阳西温氏畜牧有限公司成立于2023年5月12日，注册资本1250万元，温氏股份持股100%[34] - 安龙温氏畜牧有限公司成立于2016年8月30日，注册资本4700万元，温氏股份持股100%[34] - 会泽温氏畜牧有限公司成立于2016年8月8日，注册资本3200万元，温氏股份持股100%[34] - 建水温氏畜牧有限公司成立于2016年8月2日，注册资本4700万元，温氏股份持股100%[34] - 师宗温氏畜牧有限公司注册资本6000万元，温氏股份持股100%[35] - 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司注册资本2800万元，温氏股份持股100%[35] - 永州温氏畜牧有限公司注册资本4100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[35] - 连州温氏畜牧有限公司注册资本3900万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[35] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司注册资本1700万元，温氏股份持股100%[35] 项目投资占比 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）土建类占10.00%，设备类占90.00%[37][38] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区生产线投资占67.32%，后勤生活投资占2.77%，公共分摊投资占29.92%[39] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目舎外箱体投资占比31.28%[38] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区生产线建筑投资占比41.20%[39] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目设备类运输费投资占比3.80%[38] - 某项目生产线建筑投资占比41.20%，总计投资7700.00万元[40] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场肉鸡饲养设施投资占比45.76%，总计投资3800.00万元[41] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场种禽饲养设施投资占比35.06%，小计投资8386.67万元[42] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场蛋鸡饲养设施投资占比26.34%，总计投资7967.00万元[43] - 某项目种蛋孵化设施投资占比11.59%，总计投资15345.00万元[44] - 某项目生产线小计投资占比67.32%[40] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场肉鸡饲养小计投资占比79.32%[41] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场蛋鸡饲养小计投资占比42.59%[43] - 某项目后勤生活小计投资占比18.33%[44] - 某项目公共分摊小计投资占比29.92%[40]

股东大会信息 - 2024年12月10日15:00召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年12月3日[4] - 现场会议在广东省云浮市新兴县东堤北路9号公司一楼会议室召开[5][7] 审议事项 - 审议董事会非独立董事换届选举（应选8人）等6项议案[7][9] 登记信息 - 登记时间为2024年12月4日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] - 登记地点为公司证券事务部（广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号温氏股份总部）[10] 投票信息 - 网络投票代码为350498，投票简称为“温氏投票”[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[24] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×8[17] - 选举独立董事票数=股份总数×4[18] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×3[20]

担保与授信 - 公司为116家全资子公司及46家控股子公司提供原料采购货款担保，额度不超1002960万元[3] - 390家饲料原料供应商给予公司下属子公司最高1002960万元授信额度，可滚动使用，有效期至2026年12月31日[3] - 厦门象屿相关公司合计授信额度90000万元[5] - 供销粮油武汉等多家公司有不同额度授信[5][7][11][13][15][19] - 新增授信供应商及额度，合计额度1002960万元[26] - 本次对外担保金额为1002960万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的30.34%[35] - 截至公告日，公司对外担保累计担保总额（含本次）为1407560万元[35] - 截至2024年11月7日，担保总额中未偿还的担保余额为239640.87万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的7.25%[35] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为20万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.0006%[35] 公司注册资本 - 广东温氏饲料有限公司注册资本3000万元[39] - 新兴县佳裕贸易有限公司注册资本1100万元[39] - 新兴县车岗温氏家禽有限公司注册资本13000万元[39] - 众多子公司有不同注册资本金额[39][41][43][45][47][49][51][53][55][57][59][61][63][65][67][69][71][73][75][77][79][81][83] 业绩数据 - 广东温氏饲料有限公司2023年资产总额24523.74万元，营业收入217900.48万元，净利润167.65万元[87] - 新兴县佳裕贸易有限公司2023年资产总额2315.03万元，营业收入14534.75万元，净利润57.86万元[87] - 众多子公司有不同营收和利润数据[87][89][91][93][95][97][101][105][107][109][111][113][115][119] 股权结构 - 广东温氏饲料有限公司由温氏股份100%控制[122] - 新兴县温氏食品联营有限公司由温氏股份61.46%、广东省新兴县食品企业集团有限公司38.54%控制[122] - 众多子公司有不同股权占比情况[122][124][126][128][130] 公司更名 - 原绥化华粮粮食储备库有限公司更名为中粮贸易(绥化)粮食储运有限公司[19] - 原中国华粮物流集团康金粮库有限公司更名为中粮贸易(哈尔滨)康金粮食储运有限公司[19] - 原哈尔滨兴隆华粮粮食储备有限公司等多家公司更名[19][21]

人事选举 - 2024年11月21日召开工会会议，选举陈海枫、胡焱鑫、黄聪为第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过当日起算[3] 持股情况 - 陈海枫持股21,161,196股[4] - 胡焱鑫持股36,000股[5] - 黄聪持股1,422,688股[7]

独立董事提名 - 欧阳兵被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[15] 审查通过 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关规定及公司章程的任职条件[2][3]

资金使用 - 可转债募集资金净额92.27亿元用于17个项目及补充流动资金[1] - 6.25亿元可转债募集资金用于8个项目[2] - 1.72亿元可转债募集资金用于3个项目[2] 项目调整 - 3个项目变更为21个项目[2] - 5个项目原预计2024年投产，调整后预计2025年12月投产[3] 项目进度 - 北票生猪屠宰项目累计投入1.43亿元，进度65.06%[4] - 宾阳养殖小区项目累计投入1.09亿元，进度59.18%[5] - 灌南食品厂项目累计投入1.36亿元，进度67.87%[7] - 宾阳饲料厂项目累计投入0.11亿元，进度21.03%[8] - 旬邑总部及饲料厂项目累计投入0.24亿元，进度45.84%[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名江强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[10]