独立董事提名 - 公司董事会提名江强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[10]

业绩总结 - 2021年3月29日发行9297万张可转债，总额929700万元，扣除费用后实收922700万元[3] 项目进展 - 截至2024年10月31日，在建项目拟投243450万元，累计投入121652.09万元[6][8] - 已结项项目拟投166100万元，累计投入142341.72万元[6][8] - 已终止项目拟投501898.13万元，累计投入54746.83万元[6][8] - 补充流动资金277900万元，合计累计投入596640.64万元[6][8] 项目情况 - 咸宁黄祠养殖小区总投资5000万元，计划投3500万元，预计年收入10080万元[12] - 松滋牛长岭养殖小区总投资6000万元，计划投4500万元，预计年收入12000万元[12] 项目终止 - 拟终止黄祠和牛长岭养殖小区建设，分别因用地和高铁规划问题[12][13] - 终止后7994万元剩余募集资金留存专户，选新投资项目[14] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意终止部分募投项目[3][15][17] - 事项需股东大会、债券持有人大会审议通过[17]

董事会换届 - 2024年11月22日公司召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第五届董事会由12名董事组成，含8名非独立董事和4名独立董事[3] 股份持有情况 - 温志芬持有152,620,602股[7] - 温鹏程持有259,963,578股[8] - 黎少松持有19,057,808股[10] - 梁志雄持有104,019,300股[11] - 严居然持有179,824,658股[13] - 秦开田持有15,116,490股[14] - 赵亮持有1,103,500股[15] - 温蛟龙持有10,787,068股[17] - 陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱未持股[18][19][20][21]

捐赠情况 - 控股子公司肇庆大华农向华南农大教育发展基金会捐赠270万元[3] - 捐赠分五年支付，每年54万元[3] - 本会计年度累计捐赠超最近一期经审计净资产0.1%但未超0.3%[3]

董事会相关 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年11月22日召开，12名董事全部出席[3] - 公司第四届董事会将于2024年12月9日任期届满[5] - 提名温志芬等8人为第五届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[5] - 提名陆正华等4人为第五届董事会独立董事候选人，表决全票通过[8] - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过起算[5][11] 议案表决 - 《关于对外捐赠的议案》表决全票通过[14] - 《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》表决全票通过[14] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[15] - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[16] - 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》需提交股东大会审议，表决全票通过[17]

独立董事提名 - 温氏食品集团董事会提名杜连柱为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[10]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券9297.00万张，募集资金929700.00万元，扣除费用后实际收到922700.00万元[3] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入512900.00万元，累计投入160799.12万元，剩余352100.88万元[8] - 募集资金使用计划变更需资金144250.00万元[8] - 未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）207850.88万元[5] 项目投资计划 - 公司计划将207850.88万元中的74314.00万元用于6个项目建设[8][10] - 新募投项目投资总额98904.66万元，拟投入募集资金74314.00万元[11][13] 各项目详情 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）投资46044.66万元，拟投入41314.00万元，2026年6月完工[11][13] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资12000.00万元，拟投入6000.00万元，年上市肉猪6.9万头，2026年12月完工[13] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资8000.00万元，拟投入6000.00万元，年上市肉猪6.8万头，2026年12月完工[13] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场投资4560.00万元，拟投入3000.00万元，年出栏肉鸡250万只，2026年12月完工[13] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场投资10300.00万元，拟投入5000.00万元，年产鸡苗1500万只，2026年12月完工[13] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场投资18000.00万元，拟投入13000.00万元，年产鸡蛋1.8万吨，2026年12月完工[13] 项目收益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[22] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目预计年收入12657.75万元，年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[22] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[22] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场预计年收入4054.50万元，年利润469.50万元，投资回报率7.63%，内部收益率8.57%，静态回收期10.70年[22] 用户数据（销售情况） - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[27] - 公司2023年销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量的3.61%[27] - 公司2023年销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量的7.03%[27] 其他 - 公司将部分募集资金用于6个项目，变更项目设计产能为年产肉猪13.7万头、鸡苗1500万只、商品肉鸡250万只[28] - 公司对25个子公司的30个生猪养殖场实施生物安全升级改造[28] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）多个猪场完成项目备案[23] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区等项目完成环评批复[25] - 公司本次变更可增强鸡、猪双主业双轮驱动发展优势，提升盈利能力[29] - 国家出台系列政策支持畜牧行业发展，为募投项目提供机遇[30] - 本次变更募投项目建成达产后，可满足当地消费者对高质量肉制品的需求[29] - 公司是首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一[31] - 公司累计获得国家级科学技术奖8项[31] 子公司情况 - 江华温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[39] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司持股10.00%[39] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司持股10.00%[39] - 桂林温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司持股10.00%[39] - 崇左江城温氏畜牧有限公司注册资本11861万元，温氏股份持股100%[39] - 广西温氏畜牧有限公司注册资本3600万元，温氏股份持股70.00%，广西玉林市广东温氏家禽有限公司持股20.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股10.00%[39] - 麻江温氏畜牧有限公司成立于2012年6月25日，温氏股份持股100%[44] - 玉屏温氏畜牧有限公司成立于2014年4月24日，温氏股份持股100%[44] - 遵义温氏畜牧有限公司成立于2016年7月26日，温氏股份持股100%[44] - 蓝山温氏畜牧有限公司成立于2016年3月10日，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[44] - 宁远温氏畜牧有限公司成立于2014年12月30日，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[46] - 佛冈县温氏畜牧有限公司成立于2019年9月26日，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[46] - 清远市清新区温氏畜牧有限公司成立于2020年1月17日，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[46] - 英德温氏畜牧有限公司成立于2020年3月9日，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[46] - 揭氏畜牧有限公司成立于2006年1月20日，温氏股份持股51%[46] - 龙南温氏畜牧有限公司成立于2012年，注册资本2200，温氏股份持股100%[48] - 开平市温氏畜牧有限公司成立于2003年，注册资本4200，温氏股份持股70%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30%[48] - 阳春市温氏畜牧有限公司成立于2015年，注册资本6628，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[48] - 阳江市阳东温氏畜牧有限公司成立于2008年，注册资本3400，温氏股份持股70%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30%[48] - 阳西温氏畜牧有限公司成立于2023年，注册资本1250，温氏股份持股100%[48] - 安龙温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本4700，温氏股份持股100%[48] - 会泽温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本3200，温氏股份持股100%[50] - 建水温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本4700，温氏股份持股100%[50] - 师宗温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本6000，温氏股份持股100%[50] - 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司成立于2017年，注册资本2800，温氏股份持股100%[50]

独立董事提名 - 温氏食品集团董事会提名欧阳兵为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

独立董事提名 - 陆正华被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9][10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[15] 审查通过 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[2][3]

独立董事提名 - 杜连柱被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[15] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形，符合任职资格条件[1][2] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7]