二○二五年三月二十二日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任何红辉先生为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 何红辉先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（何红辉先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-034 附件： ...

根据公司下属公司业务发展需要，公司拟为河南中原金太阳技术有限公司 （以下简称"中原金太阳"）、河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易 成瀚博"）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）、青海天 蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天蓝"）、河南易成阳光新能源有限公 司（以下简称"易成阳光"）、河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称"河 南旭业"）银行授信、流动资金贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额合计不 超过 20,000 万元，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 融资金额 (人民币) | | | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中原金太阳 | 全资子公司 | 银行授信 | 1,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 易成瀚博 | 全资子公司 | 银行授信、流动资金贷款 | 5,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 福兴科技 | 控股子公司 | 流动资金贷款、融资租赁 | 6,000 | 万元 | 12 | 个月、5 | 年 | | 青海天蓝 | 控股 ...

人员数据 - 2024年末守正创新合伙人20人，注册会计师72人，签过证券服务业务审计报告的27人[2] 业绩数据 - 2024年度守正创新收入总额4301.71万元，审计业务收入3123.74万元，证券业务收入2127.92万元[3][4] - 守正创新职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和7567.56万元[5] 合规情况 - 守正创新近三年执业行为无刑事、行政等处罚[6] 审计相关 - 2024年聘任守正创新为审计机构，聘期一年[7] - 守正创新对公司财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[8] 会议决议 - 2025年3月10日审计委员会通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[10]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-025 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准 备的议案》，现将 2024 年度计提减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可变 现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，应进行计提减值准备。 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 二、本次计提减值准备的范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2024 年度增加 ...

公司概况 - 2010年6月25日在深交所创业板上市，股票代码300080[5] - 业务以高端碳材、新型储能为主线，涵盖新能源、新材料行业多项业务[5] 组织架构 - 股东大会、董事会、监事会“三会”协调运作，董事会下设四个专门委员会[13][14] - 本部有8个职能部门，有8家全资子公司和5家控股子公司[16] 业务策略 - 围绕国家政策发展新能源、新材料核心产业，打造“高端碳材、新型储能”布局[17] - 完善采购、资金、质量、销售等业务内控制度[22][24][26][27] - 深化与高校和科研院所合作，攻关新能源新材料核心技术[31] 财务报告 - 明确财务与非财务报告不同缺陷总体影响水平划分标准[39][41] 内部控制 - 对2024年内部控制自我评价无重大缺陷，未来完善内控、规范执行、强化监督[42][43]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计277,507.13万元，实际发生171,610.34万元[2][3][5] - 2024年关联交易与原先预计金额有偏差，调整合理，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性和财务经营状况[30] 关联交易数据 - 向中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心采购材料预计155,000.00万元，实际发生103,319.73万元，实际发生额占同类业务比例37.85%，与预计金额差异33.34%[3] - 向河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司采购材料预计10,000.00万元，实际发生8,303.44万元，实际发生额占同类业务比例3.04%，与预计金额差异16.97%[4] - 向河南平煤神马首山碳材料有限公司采购材料预计20,500.00万元，实际发生18,168.46万元，实际发生额占同类业务比例6.66%，与预计金额差异11.37%[4] - 向河南中鸿集团煤化有限公司采购材料预计10,000.00万元，实际发生8,942.29万元，实际发生额占同类业务比例3.28%，与预计金额差异10.58%[4] - 向河南硅烷科技发展股份有限公司采购材料预计3,000.00万元，实际发生1,334.32万元，实际发生额占同类业务比例0.49%，与预计金额差异55.52%[4] - 向河南天通电力有限公司售电预计4,500.00万元，实际发生5,478.64万元，实际发生额占同类业务比例24.84%，与预计金额差异 -21.75%[4] - 向神马实业股份有限公司销售商品预计40,407.13万元，实际发生4,672.99万元，实际发生额占同类业务比例64.49%，与预计金额差异88.44%[4] - 向平顶山天安煤业股份有限公司提供技术服务费预计1,500.00万元，实际发生1,255.66万元，实际发生额占同类业务比例17.33%，与预计金额差异16.29%[4] - 接受中国平煤神马控股集团有限公司提供劳务预计8,500.00万元，实际发生6,772.69万元，与预计金额差异20.64%[4][5] 关联方财务数据 - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心2024年11月30日总资产1223159.88万元，净资产44815.31万元，主营业务收入2299309.16万元，净利润26447.78万元[6] - 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司2024年11月30日总资产271782.76万元，净资产38129.48万元，主营业务收入332134.19万元，净利润 - 20879.32万元[8] - 河南平煤神马首山碳材料有限公司2024年11月30日总资产934871.43万元，净资产263330.91万元，主营业务收入802021.85万元，净利润 - 40471.87万元[9] - 河南中鸿集团煤化有限公司2024年11月30日总资产568,314.63万元，净资产41,667.33万元，主营业务收入247,428.90万元，净利润 -25,837.12万元[11] - 河南硅烷科技发展股份有限公司2024年11月30日总资产220,733.27万元，净资产167,085.66万元，主营业务收入63,252.89万元，净利润8,513.61万元[12][13] - 中国平煤神马控股集团有限公司2024年11月30日总资产27,294,926.81万元，净资产8,589,997.68万元，主营业务收入13,348,018.88万元，净利润205,297.42万元[14] - 河南省首创化工科技有限公司2024年11月30日总资产177,642.73万元，净资产56,790.47万元，主营业务收入56,572.31万元，净利润3,976.35万元[16] - 平顶山天安煤业股份有限公司2024年11月30日总资产7,541,344.81万元，净资产286,691.22万元，主营业务收入2,517,199.04万元[17] - 河南天通电力有限公司2024年11月30日总资产145,652.93万元，净资产63,325.59万元，主营业务收入272,137.81万元，净利润11,868.04万元[19] - 神马实业股份有限公司2024年11月30日总资产2,879,737.58万元，净资产1,124,711.22万元，主营业务收入886,370.42万元，净利润2,486.60万元[20] - 平煤隆基新能源科技有限公司2024年11月30日总资产85,891.05万元，净资产255,410.04万元，主营业务收入 -53,118.25万元，净利润110,168.05万元[21] - 平煤神马建工集团有限公司2024年11月30日总资产1,493,855.56万元，净资产374,735.68万元，主营业务收入368,265.55万元，净利润 -3,799.30万元[22] - 河南天成环保科技股份有限公司2024年11月30日总资产33636.47万元、净资产1753.75万元、主营业务收入7634.69万元、净利润1213.62万元[23] - 中国平煤神马集团天源新能源有限公司2024年11月30日总资产142253.50万元、净资产12146.00万元、主营业务收入11874.75万元、净利润 - 1941.49万元[25] 其他要点 - 公司与关联方发生的日常关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格基础上协商确定交易价格并按实际金额结算[26] - 公司董事会授权管理层在日常关联交易预计总额度内调剂使用与各关联方的具体交易金额并签署协议[27] - 预计发生的关联交易符合公司生产经营和持续发展需要，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的行为[28] - 日常关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[28] - 2024年度日常关联交易定价公平合理，审批程序符合规定，监事会同意该事项[31] - 备查文件包括公司第六届董事会第二十四次会议决议和第六届监事会第二十一次会议决议[32] - 公告发布时间为二〇二五年三月二十二日[34]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-036 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 下午 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杜永红先生，总裁李欣平先生， 独立董事张 ...

股东大会信息 - 2025年4月11日14:30召开2024年度股东大会，网络投票全天[1][2] - 股权登记日为2025年4月7日，登记至4月8日17:00[5][10] - 会议地点为河南省郑州市郑东新区海联大厦公司会议室[5] 提案相关 - 审议18项提案，含年度报告、利润分配预案等[6][7] - 提案7.00、10.00、11.00、18.00涉及关联交易[9] 投票信息 - 网络投票代码350080，简称为易成投票[18] - 深交所交易系统投票时间为4月11日多个时段[23] - 互联网投票系统4月11日09:15 - 15:00[25] 选举信息 - 选举非独立董事3位，选举票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举监事2位，选举票数=有表决权股份总数×2[22] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[30] - 股东大会联系人常兴华，电话0371 - 89988672 [13]

人事变动 - 选举刘宏伟为公司第六届监事会主席[3] 分红政策 - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[21] 授信与担保 - 公司向银行申请2025年度综合授信额度50.90亿元[27] - 公司为下属公司融资业务提供担保金额合计不超过2亿元[30] - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超过3.5亿元连带责任担保[34] - 2025年度公司向控股股东支付担保费预计不超过5000万元，担保费率年化1%[37] - 公司及下属公司与浙商银行开展资产池业务，共享额度不超9.5亿元，额度可循环使用[40] 薪酬与规划 - 2025年度公司董事长薪酬定为40万元/年（税前），不再单独领董事津贴[53] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前），按月支付，不额外领薪酬[53] - 《关于制定〈未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划〉的议案》需提交公司2024年度股东大会审议[53] 议案审议 - 《关于开展资产池业务的议案》等多个议案需提交公司2024年度股东大会审议[40][44][46][47][50][53][55][56][57][60][61][63] 表决结果 - 各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][13][16][19][22][25][28][31][35][38][41][44][45][49][52][59][62] 职责履行 - 2024年度监事会严格履行监督职权和职责[5] 社会责任 - 2024年公司积极承担社会责任，创造社会和经济价值[8]

业绩与分配 - 公司2024年度业绩亏损，拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] 资金与担保 - 公司向银行申请2025年度综合授信额度50.90亿元[29] - 公司为下属公司融资业务提供担保，金额合计不超过20,000万元[32] - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超过3.5亿元连带责任担保[35] - 2025年度公司预计向控股股东支付担保费不超过5000万元，担保费率年化1%[37][38] - 公司及下属公司与浙商银行开展资产池业务，共享不超过9.5亿元的资产池额度[41] 合规与聘任 - 2024年公司募集资金存放与使用无违规情况[47] - 公司续聘河南守正创新会计师事务所为2025年度审计机构[50] - 公司续聘北京浩天（上海）律师事务所为2025年度常年法律顾问，聘期一年[53] 薪酬与人事 - 2025年度公司董事长薪酬定为40万元/年（税前），独立董事津贴为6万元/年（税前）[55] - 2025年度总裁基本薪酬为38万元/年（税前），常务副总裁等基本薪酬范围为27 - 36万元/年（税前）[59] - 同意聘任何红辉先生为公司副总裁[68][69] 议案与会议 - 多项议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][9][11][14][15][17][18][20][21][24][25][27][28][30][31][33][34] - 公司定于2025年4月11日下午14:30在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦会议室召开2024年度股东大会[73][74]