公司治理与董事会换届 - 公司第九届董事会成员正式就任，包括邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚及吴红辉担任执行董事，李建担任非执行董事，吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波及王安建担任独立非执行董事 [1] - 新一届董事会成员任期自临时股东会结束时起，至2028年12月30日第九届董事会任期届满时止 [1] - 公司聘任陈景河为终身荣誉董事长及高级顾问，其不再担任执行董事及董事长职务 [1] - 林红英不再担任执行董事及副总裁，何福龙、李常青、孙文德不再担任独立非执行董事，林水清不再担任监事会主席，刘文洪、曹三星、丘树金、林燕不再担任监事 [1] - 公司职工代表大会选举谢雄辉为第九届董事会职工董事，其与股东会选举产生的董事共同组成第九届董事会，任期与董事会一致 [1]

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举谢雄辉先生为公司第九届董事会职工董事。谢雄辉先生 与公司临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。 智通财经APP讯，紫金矿业(02899)发布公告，有关选举本公司第九届董事会非独立董事及独立董事的议 案已分别于临时股东会上获股东批准通过。据此，邹来昌先生、林泓富先生、吴健辉先生、沈绍阳先 生、郑友诚先生及吴红辉先生(作为执行董事);李建先生(作为非执行董事);以及吴小敏女士、薄少川先 生、林寿康先生、曲晓辉女士、洪波先生及王安建先生(作为独立非执行董事)自临时股东会结束时起正 式就任第九届董事，其任期将于2028年12月30日届满(即第九届董事会任期届满时 )。 本次换届选举后，公司股东会批准聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长、高级顾问，其不再担任公司 执行董事、董事长;林红英女士不再担任公司执行董事、副总裁;何福龙先生、李常青先生、孙文德先生 不再担任公司独立非执行董事;林水清先生不再担任公司监事会主席;刘文洪先生、曹三星先生、丘树金 先生、林燕女士不再担任公司监事。 ...

(1) 2025 年第二次臨時股東會決議公告； (2) 修訂《公司章程》；及 (3) 選舉第九屆董事會董事 董事會欣然宣佈，於 2025 年第二次臨時股東會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得 出席 2025 年第二次臨時股東會的股東通過。 茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2025 年 12 月 12 日的通 函（「通函」）及 2025 年第二次臨時股東會通告。除另有定義外，本公告內所用辭彚與通函 所載者具有相同涵義。 臨時股東會於 2025 年 12 月 31 日（星期三）上午 9 時正在中國福建省龍岩市上杭縣紫金大 道 1 號公司總部大樓 21 樓會議室舉行，以下的建議決議案已根據公司章程，獲得出席臨時 股東會的本公司股東以票選方式正式通過。本公司董事會欣然公佈表決決議結果如下： 臨時股東會 | | 特別決議案 | 有效贊成票數 | 有效反對票數 | 有效棄權票數 | 有效總票數 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及所佔百分比 | 及所佔百分比 | 及所佔百分比 | | | 1. | 關於修訂《公司章程》 | 12, ...

南下资金当日流向 - 2023年12月31日，南下资金净买入港股34.49亿港元 [1] - 净买入金额最高的公司为招商银行，获净买入7.24亿港元 [1] - 净买入金额次高的公司为工商银行，获净买入5.89亿港元 [1] - 净买入金额第三高的公司为建设银行，获净买入5.62亿港元 [1] - 中芯国际获净买入3.91亿港元 [1] - 小米集团-W获净买入2.37亿港元 [1] - 三花智控获净买入2.08亿港元 [1] - 江西铜业股份获净买入1.58亿港元 [1] - 阿里巴巴-W获净买入1亿港元 [1] - 净卖出金额最高的公司为紫金矿业，遭净卖出6.82亿港元 [1] - 净卖出金额次高的公司为腾讯控股，遭净卖出6.46亿港元 [1] - 中国平安遭净卖出2.98亿港元 [1] - 美团-W遭净卖出1.32亿港元 [1] 南下资金近期持续动向 - 南下资金已连续5个交易日净卖出腾讯控股 [2] - 连续5日净卖出腾讯控股的累计金额达39.4334亿港元 [2]

2025 年 12 月 31 日 紫金矿业集团股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 类别股东表决的特别程序 | 24 | | 第六章 公司党委 | 25 | | 第七章 董事和董事会 | 26 | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 独立董事 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | | 第八章 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第九章 ...

半导体行业与地缘政治 - 中国半导体投资机构建广资产被英国政府以国家安全为由，要求强制出售其持有的全球USB桥接芯片龙头企业FTDI 80.2%的股权，若年底前未完成流程，英方将自行处置，此举可能导致企业和相关A股上市公司股东面临巨额损失 [2][7] 贵金属市场动态 - 2024年12月29日至31日，贵金属市场剧烈震荡，伦敦现货白银在连涨5日冲击历史新高后“跳水”，收盘跌幅达9.08%，现货黄金也大幅下挫，31日现货黄金一度跌1.50%，现货白银一度跌超6%，市场认为交易拥挤、地缘政治溢价消退、机构获利了结及保证金上调是主因，短期高波动或将持续 [2][7] 外汇市场与货币政策 - 2024年12月31日，人民币兑美元中间价报7.0288，上调60点，升值至2024年9月30日以来最高，离岸人民币升破6.99，美联储12月会议纪要显示多数与会者支持降息，但交易员押注2026年两次降息，CME“美联储观察”显示美联储明年1月维持利率不变概率为85.1% [2][7] A股市场年度回顾 - 2025年A股市场表现亮眼，上证指数一度站上4000点，全年成交额达419.86万亿元，日均成交额1.73万亿元，总市值、成交额、融资余额等连创纪录，结构性行情突出，科技与有色金属板块领涨，大涨个股多与AI相关，增量资金助力估值提升，投资者对2026年市场持乐观态度 [3][8] 新能源汽车产业政策 - 国家发展改革委、财政部印发通知，明确2026年“两新”政策在支持范围、补贴标准和实施机制三方面优化，汽车补贴增加车价限定条件，不同价位车型补贴力度有别，符合产业高质量发展要求，还将提前下达625亿元资金支持消费品以旧换新 [3][8] 固态电池行业标准 - 2024年12月30日，固态电池首个国家标准《电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类》公开征求意见，该标准明确了相关术语和分类，对固态电池判定更严格，有望终结概念乱象，推动产业规范发展，多家头部企业已完成融资，机构扎堆调研相关概念股 [3][8] 新能源汽车供应链纠纷 - 2024年12月26日，吉利旗下威睿动力以“电芯质量问题”起诉欣旺达动力，索赔23.14亿元，涉案极氪001车型出现充电速度骤降等问题，此举或因用户问题集中爆发、损失核算完成及供应链战略重构，该案件或推动行业规则深度重构 [4][9] 矿业公司业绩与展望 - 紫金矿业公告预计2025年度归母净利润约510至520亿元，同比大增约60%，核心矿产品产量增长，当量碳酸锂产量大幅提升，黄金价格上涨对业绩增长功不可没，研究机构认为黄金牛市基础稳固，2026年金价有望继续上行 [4][10] 券商宏观观点 - 中信建投证券首席经济学家黄文涛提出2026年全球宏观十大机遇，包括黄金延续增储、白银价值重估、电力与能源先行、新技术与新制造加速融合、统一大市场建设释放消费需求等，认为资产配置将迎来新调整 [4][10] 上市公司并购动态 - 2024年12月30日，中能电气宣布终止筹划斥资超8亿元收购山东三家高压电气企业，此前其拟参与竞拍，后经审慎调查评估决定退出，标的公司已由其他竞买方摘牌，中能电气因未缴纳1亿元保证金，避免了可能的资金损失和业绩风险 [5][10]

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-104 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司上杭总部以现场方式召开。会议应出席董事 14 名，实际 出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票。公司高管列席会议，本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持， 以投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 会议选举邹来昌先生为公司第九届董事会董事长，选举林泓富先生为公司第 九届董事会副董事长，任期均为三年。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 会议选举产生董事会四个专门委员会委员，具体如下： 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 副主任：林泓富、王安建 委员：薄少川、林寿康、李建、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、 ...

股份发行 - 2003年12月16 - 22日首次向境外投资人发行400,544,000股境外上市外资股，每股面值0.1元[9] - 2008年3月24日增加发行140,000万股境内上市内资股，每股面值0.1元[9] - 公司已发行股份总数为26,577,533,140股，均为普通股，每股面值0.1元[23] 股权结构 - 公司成立时普通股总数为95,000,000股，每股面值1元[22] - 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有45,600,000股，占48%[22] - A股20,588,693,140股，约占77.47%；H股5,988,840,000股，约占22.53%[23] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[32] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[32] 股东权利与决议 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[38] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[40] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[48] 公司担保 - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%等情况须股东会审议[49] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[50] 投票与决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 股东权益实施 - 股东会通过派现、送股等提案，2个月内实施，特殊情况可调整[91] 类别股东 - 变更或废除A股、H股股东权利需特别决议和类别股东会通过[93] 董事会 - 董事会由15名董事组成，董事任期3年，可连选连任[104][109] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知[121] 独立董事 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其相关人员不得担任独立董事[131] 委员会 - 审计与监督委员会成员6名，其中独立董事5名[141] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[164] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[160] 公司合并与分立 - 公司合并全资子公司或支付价款不超净资产10%，需董事会决议[190] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[191][192][193] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[197] - 董事为清算义务人，解散事由出现15日内组成清算组[198]

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2025 年 12 月 31 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 海外監管公告 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 289 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股东会信息 - 公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议在福建省上杭县紫金总部大楼召开[6] 股东出席情况 - 出席现场会议和网络投票的股东共5,258人，代表股份14,861,225,027股，占公司有表决权股份总数的55.8908%[9] - A股股东5,257人，代表股份11,825,353,603股，占公司有表决权股份总数的44.4734%[9] - H股股东1人，代表股份3,035,871,424股，占公司有表决权股份总数的11.4174%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数12,739,135,037，占比85.7206%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数13,031,589,741，占比87.6885%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数12,981,130,480，占比87.3490%[13] - 《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数14,722,427,319，占比99.0660%[14] - 《关于第九届董事薪酬和考核方案的议案》同意票数12,980,843,641，占比87.3471%[15] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案均审议通过[14][15] - A股股东对相关议案同意票数为11,803,945,415，比例99.9833%[16] - H股股东对相关议案同意票数为3,015,205,900，比例99.6475%[16] - 全体股东对相关议案同意票数为14,819,151,315，比例99.9148%[16] - A股股东对聘任陈景河先生议案同意票数为11,764,810,115，比例99.4880%[16] - H股股东对聘任陈景河先生议案同意票数为2,935,903,392，比例96.7071%[16] - 全体股东对聘任陈景河先生议案同意票数为14,700,713,507，比例98.9199%[16] 表决权情况 - 邹来昌先生获得表决权13,653,571,492股，占出席会议股东所持表决权的91.8738%[16] - 林泓富先生获得表决权13,663,978,197股，占出席会议股东所持表决权的91.9438%[16] - 吴小敏女士获得表决权13,835,496,151股，占出席会议股东所持表决权的93.0980%[17] - 林寿康先生获得表决权14,008,646,016股，占出席会议股东所持表决权的94.2631%[17]