制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[3][4] - 将全面修订公司章程及相关议事规则[5] - 修订涉及多方面内容，特别决议案提呈临时股东大会审议[5][6] 董事会换届 - 第六届董事会第七十四次会议通过换届选举议案，提名第七届董事会董事候选人[8] - 董事会由九名董事组成，提名八名普通决议案提呈临时股东大会，任期3年[10] - 拟新设一名职工董事，通过职工代表大会民主选举产生[10] 董事薪酬 - 在公司任职非独立董事按薪酬管理办法领薪，无额外津贴[13] - 未任职非独立董事不领薪酬和津贴[13] - 独立董事领取固定津贴300,000元/年（税前）[13] 候选人信息 - 韩耀东等五人为非独立董事候选人，战凯等三人为独立董事候选人[11] - 战凯、刘怀镜、赵峰均确认符合上市规则独立性要求[26] - 文档附有第七届董事会董事候选人履历详情[17]

品大事 - 居然智家实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世 公司推举董事王宁暂代职责 目前经营一切正常 [3] - 神农集团终止2024年度向特定对象发行股票事项 因市场环境变化及公司发展规划调整 [4][5] - 锡装股份拟设立合资公司从事可持续航空燃料业务 注册资本500万元 公司持股22% [6] - 山东黄金控股子公司山金国际拟发行H股并在香港联交所主板上市 [7] - 罗普斯金拟882.28万元收购森福瑞38.38%股权 标的专注工业无损检测设备 [8] - 恒鑫生活拟不超过5.05亿元投建绿色可降解制品生产基地 [9] - 开山股份新加坡下属公司拟300万美元收购SMGP 5%股权 交易后公司将持有SMGP 100%股权 [11] - 瑞联新材拟终止渭南原料药项目 因二期工程建设时间节点不确定 [12] - 中化装备拟发行股份购买益阳橡机、北化机100%股权 股票7月29日复牌 [13] - 汇洲智能董事陈友德因被确认为失信被执行人辞职 [14] - 雪峰科技拟1.54亿元收购盛世普天51%股权 提升民爆业务竞争力 [15][16] - 托普云农拟2000万元设立人工智能科技子公司 [17] - 世名科技实控人陆勇因个人事务被采取留置措施 [18] - 达华智能因涉嫌信披违规被证监会立案 [19] - 大连圣亚控股股东拟变更为上海潼程 拟定增募资9.56亿元 股票7月29日复牌 [20] - 法狮龙控股股东已签署股份转让协议 股票7月29日复牌 [21] - 光库科技拟收购安捷讯控制权 股票7月29日起停牌 [22] - 天邑股份预中标中国移动e企组网终端项目 标包1份额60% 标包2份额100% [23] - 中钨高新控股子公司拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目 总投资1.78亿元 [24] 观业绩 - 药明康德上半年净利润85.61亿元 同比增长101.92% 拟10派3.5元 [25] - 苏交科上半年净利润9539.48万元 同比下降39.54% 拟10派0.2元 [26] - 艾德生物上半年净利润1.89亿元 同比增长31.41% [27] - 惠城环保上半年净利润502.04万元 同比下降85.63% [28][29] - 海大集团上半年净利润26.39亿元 同比增长24.16% 拟10派2元 [30] 签大单 - 维业股份中标5.22亿元工程项目 [31] - 复星医药控股子公司获AR1001分子药物中国区域开发及商业化权利 [32] - 华峰铝业拟与榆林新材料签署原材料采购合同 预计总金额超72亿元 [33] 增减持 - 苏能股份股东交银投资拟减持不超过1%股份 [34] - 盛洋科技股东国交北斗拟减持不超过1%股份 [35] - 京泉华股东拟减持不超过1%股份 [36] - 泰格医药董事曹晓春拟减持不超过300万股 [37] - 西点药业股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [38] 再融资 - 壶化股份拟定增募资不超过5.86亿元 用于民爆生产线及仓储系统项目 [39]

担保情况 - 2025年度为山东黄金香港公司提供不超1.8亿美元担保[6][9] - 与建行亚洲、南洋商业银行担保额度分别为4亿和1亿美元[6][9] - 累计为山东黄金香港公司担保余额10.91亿美元（折合77.97亿元）[6] - 为山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款担保余额240,685.00万元[19] - 山金国际黄金股份有限公司为子公司担保余额55,562.80万元[19] - 担保余额合计1,075,952.77万元[19] - 担保余额占2024年度资产总额6.70%[19] - 担保余额占归属于上市公司股东净资产28.47%[19] - 未对控股股东和关联人提供担保[20] - 公司及控股子公司无逾期担保[21] 山东黄金香港公司财务数据 - 2025年3月末资产负债率72.34%[7] - 2024年末资产201.93亿元，负债144.26亿元，净资产57.66亿元[10] - 2025年3月末资产201.97亿元，负债146.11亿元，净资产55.86亿元[10] - 2024年营收46.03亿元，净利润3.60亿元[11] - 2025年1 - 3月营收13.61亿元，净利润1.06亿元[11] 其他信息 - 山东黄金香港公司成立于2017年2月27日，注册资本认缴45.31亿元[10] - 与建行亚洲保证期间为贷款合同最终到期日后满三年[13] - 与南洋商业银行保证期间为保证函签署日起3年[16]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[12] 董事任职与辞任 - 董事候选人最近36个月内特定受罚情况需披露[9] - 董事任职期间特定情形30日内解除职务[10] - 公司在任董事特定受罚情形下，董事会认为重要可提名，相关决议需出席股东会股东和中小股东所持股权过半数通过[11] - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露，60日内完成补选[14] 专门委员会与办公室 - 董事会设立审计、战略等专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并担任召集人[16] - 董事会下设办公室，由董事会秘书管理，公司设秘书支援董事会[17][18] 会议类型与召集 - 董事会会议分定期和临时会议，每年上下半年度各至少召开两次定期会议[20][21] - 定期会议提案由董事会秘书征求意见后交董事长拟定[22] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事等可提议召开董事会临时会议[27] 会议通知 - 董事会定期会议提前14日、临时会议提前3日发出书面会议通知[30] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[33] 会议举行与出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一需书面说明并披露[38] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[40] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[42] 提案表决 - 对于需独立董事事前认可的提案，讨论前应指定独立董事宣读书面认可意见[44] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得对未在会议通知中的提案表决[45] - 超过1/2与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[49] 担保审议 - 公司对外担保需全体董事过半数和出席董事会会议2/3以上董事审议通过[51] - 为控股股东等提供担保需全体非关联董事过半数和出席会议非关联董事2/3以上同意并提交股东会审议[51] 决议形成 - 董事会形成决议须超过全体董事人数半数的董事投赞成票[56] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[58] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[58] 会议记录与规则生效 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[66] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，原《董事会议事规则》（2025年1月修订）自动失效[68]

独立董事候选人提名 - 公司董事会提名战凯、刘怀镜、赵峰为第七届董事会独立董事候选人[30][35][37] 候选人任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[20][27][32] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[21][28][33][39] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职及其亲属受限[21][28][33][39] - 最近12个月内无影响独立性情形[22][40] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[22][40] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[22][40] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[9][24][30][35][41] - 在公司连续任职未超过6年[9][24][30][35][41] - 部分候选人需具备十年以上履行独立董事职责工作经验[24][41] 候选人背景 - 战凯2022年当选俄罗斯自然科学院院士，2024年被评为“杰出工程师”[30] - 刘怀镜具备丰富法律专业知识和经验，有律师资格，曾为西盟斯国际律师事务所全球合伙人[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] 临时提案 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上海证券交易所备案，费用由公司承担[10][14] 股权登记 - 董事会应提供股权登记日股东名册，未提供时召集人可申请获取[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[21] - 董事会等可公开征集股东投票权[25] 董事选举 - 股东会选举董事（含独立董事，不含职工代表董事）实行累积投票制[26] - 选举两名以上独立董事或非独立董事时选票数计算方式[26] - 所选候选人数和分配选票数有规定[26] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份半数[28] - 不采取累积投票方式选举董事时提案提出方式[28] - 选举董事提案通过，董事会议结束后立即就任[29] 提案表决 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[29] - 股东会审议发行优先股提案需逐项表决[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[33] 计票监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票监票，审议关联事项相关股东不得参与[33] 结果披露 - 股东会结束后分别统计A股和H股股东投票结果并披露决议公告[34] 特别提示 - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[40] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年[35] - 股东可免费查阅会议记录复印件，索取复印件公司应在7日内送出[38] 特殊情况 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告报告[42] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35]

股权结构与发行 - 公司于2000年1月31日注册登记，设立时发行股份总数为10,000万股，每股1元[9][20] - 2003 - 2021年多次增资发行股份，包括A股和H股[10][11] - 公司已发行股份数为4,473,429,525股，A股占80.80%，H股占19.20%[20] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形需召开临时股东会，相关提议和通知有时间要求[46][49][50] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需三分之二以上[64] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长[86] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十四日通知[90] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[96] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[120] - 每连续三年至少有一次现金红利分配，三年累计不少于年均可分配利润30%[120] 其他 - 公司资产负债率高于70%[121] - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[130][131]

会议与议案 - 公司第六届董事会第七十四次会议于2025年7月28日召开[5] - 多项议案需提请2025年第三次临时股东大会审议，包括取消监事会、修订《公司章程》等[6][9][8][10][12][11][13][15][14][16][21][23][24][26][28][29][30][33][32] - 公司定于2025年8月14日9:30召开2025年第三次临时股东大会[70] 子公司上市 - 控股子公司山金国际拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市，需提请公司股东大会审议[34][37][36] - 山金国际本次拟发行的H股股数不超过发行后山金国际总股本的15%（含绿鞋）[43] - 山金国际发行H股募集资金将用于Osino矿山建设及勘探等用途[56] 财务与贷款 - 公司自2025年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并终止续聘H股财务报告审计机构[61] - 山东黄金香港公司拟获4亿美元承诺性银团贷款和1亿美元循环贷款[65] 董事薪酬 - 独立董事固定津贴为30万元/年（税前），提交2025年第三次临时股东大会审议[29][30][33][32]

会议相关 - 山东黄金第六届监事会第四十六次会议于2025年7月28日召开，应参会监事3人，实际参会3人[5] - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案，需提请公司2025年第三次临时股东大会审议[6][9][8] 子公司上市 - 公司控股子公司山金国际拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市，相关议案需提请公司股东大会审议[10][12][11] - 山金国际本次发行的H股股票拟在香港联交所主板挂牌上市[13][14] - 山金国际本次发行的股票为H股普通股，每股面值为人民币1.00元[14] - 山金国际本次拟发行的H股股数不超过本次发行后山金国际总股本的15%（含绿鞋）[18] 资金使用 - 山金国际发行H股募集资金用于Osino矿山建设及勘探等用途[28] 财务报告 - 公司自2025年半年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止续聘H股财务报告审计机构，议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议[31][32]

药明康德 - 上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92% [1] - 计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税） [1] - 预计2025年持续经营业务收入增速从10-15%上调至13-17% [1] - 预计全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元 [1] - 2025年上半年首次进行特别分红约人民币10亿元 [1] - 拟共计派发现金红利约人民币10亿元 [1] 三一重工 - 拟申请发行不超过200亿的多品种非金融企业债务融资工具 [1] - 募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等 [1] 幸福蓝海 - 参与出品的影片《南京照相馆》累计票房已超过4.12亿元 [2] - 票房超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50% [2] 中化装备 - 拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权 [2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组 [2] - 公司股票将于2025年7月29日开市起复牌 [2] 达华智能 - 因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [3] 世名科技 - 实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施 [4] - 本次留置为陆勇个人事务，与公司无关 [4] 聚辰股份 - 上半年净利润同比增长43.5% [6] 奇正藏药 - 上半年净利润同比增长9.94% [6] 中科环保 - 上半年净利润同比增长19.83% [6] 湘电股份 - 上半年净利润同比增长12.98% [6] - 拟2.08亿元收购控股股东旗下通达电磁能12.5%股权 [6] 海大集团 - 上半年净利润同比增长24.16% [6] - 拟使用不超过100亿元自有资金进行委托理财 [7] 纳尔股份 - 上半年净利润同比增长79.15% [6] 环旭电子 - 上半年净利润同比下降18.66% [6] 中国中冶 - 上半年新签合同额同比减少19.1% [6] 苏交科 - 上半年净利润同比下降39.54% [6] 惠城环保 - 上半年净利润同比下降85.63% [6] 开山股份 - 拟300万美元现金收购SMGP少数股权 [6] 中化国际 - 拟购买南通星辰合成材料有限公司100%股权 [6] 雪峰科技 - 拟1.54亿元收购盛世普天51%股权 [6] 华锡有色 - 广西国资委拟将北部湾港集团33%股权无偿划转至广西国控集团 [6] 德马科技 - 初步确定的本次询价转让价格为18.29元/股 [6] ST宏达 - 公司控股股东拟变更为朱恩伟转让股份占总股本的22.52% [6] 国海证券 - 公司实控人广投集团拟将33%股权无偿划转至广西国控 [6] 复星医药 - 与纽科签订许可协议获AR1001药物在华开发等权利 [6] 三祥新材 - 控股子公司拟投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目 [6] 通宝能源 - 投建右玉10万千瓦和繁峙县17.05万千瓦风电项目获核准 [6] 恒鑫生活 - 拟5.05亿元投资建设绿色可降解制品生产基地项目 [6] 江苏舜天 - 拟投资1000万美元在埃及设立服装产能基地 [6] 伯特利 - 投资7500万美元在摩洛哥设立全资子公司 [6] 通灵股份 - 拟1亿元设立控股子公司四川京镧科技 [7] 鑫宏业 - 全资子公司中标中广核BT项目LOT76电气贯穿件 [7] 武汉天源 - 联合中标水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目 [7] 四川成渝 - 联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 [7] 维业股份 - 全资子公司中标华发香山湖畔苑项目装修及配套工程 [7] 壶化股份 - 拟定增募资不超过5.86亿元用于民爆生产线及仓储系统自动化等 [7] 晋西车轴 - 控股股东晋西集团获得农业银行9000万元贷款额度用于增持公司股票 [8] 太原重工 - 控股股东太重集团收到1.44亿元专项贷款承诺函用于增持公司股份 [8] 湖南黄金 - 子公司安化渣滓溪冶炼厂7月29日恢复生产 [8] 山东黄金 - 控股子公司山金国际拟H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [8] 乐鑫科技 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 [8] 神马股份 - 董事长李本斌拟减持不超过15000股股份 [8] 盛洋科技 - 持股5%以上股东国交北斗拟减持不超过1%公司股份 [8] 开勒股份 - 控股股东及其一致行动人计划减持不超过3%股份 [8] 苏能股份 - 交银投资拟减持不超过1%公司股份 [8] 中持股份 - 中持环保及一致行动人许国栋拟减持不超过3%股份 [8] 西点药业 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [8] 中公教育 - 股东李永新所持公司总股本7.3%被司法再冻结 [9] 文峰股份 - 徐翔之母郑素贞所持公司1.24亿股股份将被司法变卖 [9] 佳缘科技 - 董事长王进被解除留置，变更为责令候查 [9]