股份变动 - 2025年7月29日公司完成回购股份13,030,980股，并于7月31日完成注销[2] - 注销回购股份后，公司注册资本由1,408,701,543元变更为1,395,670,563元，总股本由1,408,701,543股变更为1,395,670,563股[2] - 2025年11月6日公司发行的155,100,000股H股股票在香港联交所主板挂牌上市[3] - 发行H股后，公司总股本由1,395,670,563股变更为1,550,770,563股，注册资本由1,395,670,563元变更为1,550,770,563元[4] - 公司已发行股份数为1,550,770,563股，其中A股普通股1,395,670,563股，H股普通股155,100,000股[8] 章程修订 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[5] - 《公司章程》表述统一修改为“本章程”，部分条款增加“公司股票上市地证券监管规则”[6] - 《公司章程》整体删除“监事”等表述并部分修改为审计委员会相关表述，独立非执行董事改为独立董事[6] - 公司章程修订后高级管理人员定义增加总经理（总裁），删除原副总裁表述[8] - 公司增加资本方式修订后将公开发行股份表述为向不特定对象发行股份等[8][9] - 公司收购本公司股份情形增加将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券等[9] - 公司收购本公司股份方式修订为可通过公开的集中交易方式或法律等认可的其他方式进行[9] - 公司股份发行原则同类别股份表述替代原同种类股份表述[8] 股东权益与限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[10] - 公司持有5%以上股份的股东等，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[10] 股东会相关 - 股东会职权变更，原决定经营方针和投资计划等职权有调整，新增选举和更换董事决定报酬等职权[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[15] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[17] - 年度股东会召开通知时间从21日前改为20日前[17] 董事会相关 - 修订后董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[23] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[24] - 修订后董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议应于召开14日以前书面通知全体董事[24] 其他 - 公司拟对《均胜电子股东会议事规则》等7项治理制度进行修订，由股东大会决策[37] - 公司拟对《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等16项治理制度进行修订，由董事会决策[38] - 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度事项尚需提交公司股东大会审议[39] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等手续，授权有效期至相关工商登记备案办理完毕[39]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月24日召开[3,5] - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[3,4] - 现场会议于2025年12月24日9点30分召开[5] 股权及登记 - 股权登记日为2025年12月18日[10] - 会议登记时间为2025年12月19日13:00 - 17:00[10,11] 议案相关 - 议案于2025年12月6日在《上海证券报》及上交所网站披露[6] - 特别决议议案为议案1、2、3.01、3.02[6] - 全部议案对中小投资者单独计票[6]

会议情况 - 均胜电子第十一届监事会第二十一次会议于2025年12月5日在浙江宁波召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会等事项并修订《公司章程》的议案[1] - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[1] 后续安排 - 取消监事会事项需经股东大会审议通过方可生效[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议信息 - 均胜电子第十一届董事会第三十八次会议于2025年12月5日召开[1] - 公司将于2025年12月24日9点30分召开2025年第一次临时股东大会[23] 议案情况 - 《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》获通过，需股东大会审议[1][2] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》获通过，需股东大会审议[3] - 多项公司治理制度修订议案获通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 《关于子公司为子公司提供担保的议案》获通过，需股东大会审议[22] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[24]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月5日在浙江宁波以现场结合通讯会议方式召开了第十一届第三十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消监事会等事项并修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：汽车零部件占比98.1%，其他占比1.41%，其他业务占比0.49% [1] - 截至发稿时，公司市值为420亿元 [1] 市场交易信息 - 公司股票代码为SH 600699，新闻发布时收盘价为27.08元 [1]

总裁设置与任期 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[4] 总裁会议与授权 - 总裁办公会每月第二周周二召开（节假日顺延）[12] - 总裁可决定占总资产1.5%内交易事项[15] - 总裁可决定与关联自然人30万以下交易[16] - 总裁可决定与关联法人300万以下且占净资产0.5%内交易[16] 总裁报告义务 - 总裁每季度需向董事会报告经营情况[18] - 总裁应按需随时报告日常生产经营情况[18] - 重大问题总裁事发当日向董事长报告[18] 总裁薪酬与处罚 - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[20] - 总裁离任需进行离任审计[20] - 总裁违规失职致损应受处罚[20] 细则说明 - 细则未竟事宜按相关规定执行[23] - 细则中“以内”含本数，“以下”“超过”不含[23] - 细则由董事会负责解释[23]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和[2] 审批规则 - 董事会审批担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[9] - 须经股东会审批的担保情形包括超净资产50%、总资产30%等[9] - 超总资产30%的担保需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 为股东等关联方担保由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 为资产负债率超70%对象担保需经股东会审批[9] - 单笔担保额超净资产10%的担保需经股东会审批[9] 操作规范 - 对外担保须订立书面合同，董事长或授权人员签署[11] - 担保债务展期需重新履行审批程序[11] - 对外担保具体事务由财务部负责，董事会办公室协助办理[13] 风险应对 - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[16] - 公司履行担保义务后，应向债务人追偿并通报董事会[16] - 发现被担保人丧失履约能力，公司应控制风险并追偿[16] - 公司应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[17] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[17] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情形，公司应及时披露[19] 责任追究 - 董事会视情况给予有过错责任人相应处分[21] - 董事等擅自越权签订担保合同造成损失，应承担赔偿责任[21] 制度实施 - 本制度经公司股东会审议通过之日实施[24]

委员会组成与选举 - 提名、薪酬与考核委员会成员至少三名董事，大部分为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 任期三年，自选举产生至本届董事会届满[7] 人数要求与处理 - 若人数未满足规定，董事会三个月内补足[7] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[10] - 负责制定考核标准并进行考核[2] - 负责制定、审查薪酬政策与方案[2] 薪酬决策流程 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] 会议相关规定 - 会议提前7天通知，半数以上委员提议须召开[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 记录初稿及定稿先后发全体委员，由董事会秘书保存[19] - 议案及表决结果书面报董事会[20] 利害关系处理 - 委员存在利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[22] - 不计利害关系委员审议决议，不足法定人数提交董事会[22] 其他规定 - 可要求有关部门负责人列席，必要时邀请相关人员[26] - 可聘请中介机构，费用公司支付[27] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[26]

审计委员会 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 负责审核财务信息、监督评估内外部审计和内控[6] - 出具年度内部控制评价报告[14] 内审部 - 对审计委员会负责并报告工作，保持独立[6][7] - 配备不少于3名审计人员和1名负责人[8] - 至少季度汇报、年初提计划、年末提报告[7][9] - 检查监督内控、财务等并提改善建议[7] - 有权参加会议、要求报送资料、查阅文件等[7][8] - 制止违规、提改进奖惩建议[10] - 每年开展多项审计工作并提交相关报告[11][12] - 督促整改内控缺陷并后续审查[18] - 发现重大缺陷及时报告披露[14] 其他 - 每年要求事务所审计内控有效性并披露报告[17] - 建立内审部门激励和责任追究机制[17]

投资权限 - 董事会有权决定不超公司最近一期经审计总资产50%的对外投资[8] - 董事长闭会期间有权决定单笔不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，12个月内累计不超10%[8] - 董事会有权决定不超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资处置[15] - 董事长闭会期间有权决定单笔不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资处置[15] 投资类型 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，含股票、债权、基金等[2] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资，含债权、股权等[2] 投资决策与管理 - 短期投资决策需财务部提供资金流量表、投资分析人员编计划等[10] - 长期投资分新项目和已有项目增资[11] 投资转让与收回 - 投资转让情形包括项目悖于经营方向、连续亏损无前景等[15] - 投资收回情形包括项目经营期满、破产、不可抗力等[14] 投资监督与核算 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与监督运营决策[17] - 对外投资组建子公司应派出董事长及经营管理人员[17] - 财务应对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算[19] 财务管理与检查 - 长期对外投资财务管理由公司财务部负责[20] - 子公司应每月向财务部报送财务会计报表[20] - 年末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行审计[20] - 投资资产应由内部人员定期盘点或与委托保管机构核对[20] 信息披露与制度 - 对外投资应按相关规定履行信息披露义务[22] - 本制度由董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起实施[24] - 本制度发布时间为2025年12月5日[25]