中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会委员 第四条 委员会全部成员为独立非执行董事，且满足公司上市地证券交易所、监 管机构在独立性和任职资格方面的要求。委员会应包括三名或以上成员， 其中一名应由具有上市规则所要求的会计或财务管理经验人士担任。独 立非执行董事不得由公司管理层选举产生，公司管理层亦不得担任独立 非执行董事。公司现任外聘审计机构的前任合伙人在其离职或不再享有 现任外聘审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起计两年内不 得担任委员会成员。 第一条 为健全中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，确 保董事会对管理层的有效监督，规范公司董事会审核委员会的工作程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外上市地监管法规及《中国铝业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 公司董事会审核委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专 门委员会，对董事会负责并向其报告工作。 第三条 委员会的主要职责包括：提 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-031 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监 事会第七次会议。会议应到监事5人，实到监事4人，有效表决人数5人。公司监事 单淑兰女士因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托徐淑香女士代为出席会议 并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中 国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会监事共 同审议，会议通过以下2项议案，并形成决议： 一、审议通过了关于公司拟变更所得税会计政策的议案 经审议，监事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计 准则第18号—所得税》的有关要求，自2023年起对所得税会计政策进行变更，并对因 本次会计政策变更形成的累积影响数进行追溯调整。经评估，本次会 ...

中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2023年半年度风险持续评估的报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准于2011年6月27日成立的非银行金融机构， 金融许可证机构编码为：L0127H211000001号，营业执照统一社会信 用代码为：91110000717829780G号，法定代表人为吕哲龙；注册地 址为北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、 5层、6层、7层701-708。 主要经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保 险代理业务；对成员单位 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-030 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月22日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8 人。会议由公司代董事长朱润洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议批准了关于公司拟变更所得税会计政策的议案 经审议，董事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计 准则第18号—所得税》的有关要求，自2023年起对所得税会计政策进行变更，并对因 本次会计政策变更形成的累积影响数进行追溯调整。经评估，本次会计政策变更不 会对公司利润、资产、负债、权益、现金流等产生重大影响。 公司全体独立董事 ...

中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-033 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 | 第三条 | | 委员会的主要职责包括：提议聘请或更换会计 | 委员会的主要职责包括：提议聘请或更换会计 | | 师事务所；监督公司的内部审计制度及其实 | 师事务所；监督公司的内部审计制度及其实 | | 施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审 | 施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审 | | 核公司的财务信息及其披露；审查公司的财 | 核公司的财务信息及其披露；审查公司的财务 | | 务监控、内部控制及风险管制度；就公司其 | 监控、内部控制、风险管理、合规管理制度； | | 他有关专业性事项进行研究，提出意见及建 | 推进公司的法治建设与合规管理，审议公司法 | | 议，供董事会决策参考。 | 治建设与合规管理年度工作报告 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-029 中国铝业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩、生产经营情况 及未来发展战略，公司定于 2023 年 8 月 23 日（星期三）16：30-18:00 在中铝大厦 （上海）南座 15 层会议室（上海市浦东新区长清北路 51 号）以"现场+网络电话会 议"方式召开 2023 年半年度业绩说明会，对公司 2023 年半年度的经营业绩、生产 经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许范围 内，解答投资者普遍关注的问题。 二、说明会召开的基本情况 1、召开时间：20 ...

证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2023-028 中国铝业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.036 元（含税） 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 20 日的 2022 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/17 | － | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司 H 股股东的现金红利发放不适用本公告，H 股股东可 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日召开职工代表大会，经与会代表选举，王金琳女士当选为公司第八届监事 会职工代表监事，任期至公司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-027 中国铝业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 8 月 10 日收到岳旭光先生的书面辞呈，因达到国家法定退休年龄，岳旭光先生提 请辞去公司职工代表监事职务，即日生效。 公司监事会谨此对岳旭光先生在担任公司监事期间为公司及监事会所做出的 贡献表示衷心感谢。 附件：王金琳女士简历 中国铝业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 10 日 备查文件： 1. 岳旭光先生辞呈 2. 中国铝业股份有限公司职工代表监事选举情况的报告 附件： 王金琳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 葛小雷 聯席公司秘書 董事會召開日期 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將 於2023年8月22日（星 期 二）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本公司及其附屬公司截至2023年6月30日 止6個月期間之未經審計的中 期 業 績。 中 國 • 北 京 2023年8月10日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 朱 潤 洲 先 生、歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 * 僅供識別 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月6日 [2] - 调研地点在中国铝业总部大楼（北京市海淀区西直门北大街62号） [2] - 调研方式为现场交流 [2] - 公司接待人员有执行董事、总裁朱润洲先生等 [2] - 调研机构包括摩根资产管理有限公司等多家 [2] 市场与价格相关 - 氧化铝市场整体供需处于宽松平衡状态，近期价格下降因生产成本下降，后期云南电解铝产能释放或支撑价格 [3] - 国内原铝供需平衡，因电解铝产量受4500万吨天花板限制，再生铝产量增加预计不对铝价产生较大影响 [8] 财务与资本结构相关 - 2022年四季度亏损是因计提坏账准备净额及长期资产减值准备合计22.12亿元，减少归属于上市公司股东净利润19.86亿元 [4] - 截至2023年一季度末公司资产负债率为57.35%，派发2021年度现金股利5.45亿元，拟派发2022年度现金股利6.18亿元，后续将优化资本结构 [5] - 2022年度公司能源板块营业收入为93.23亿元，税前利润22.01亿元 [10] 产业链布局相关 - 深入推进“两海战略”，获取海外铝土矿资源，布局海外和沿海氧化铝项目，转移电解铝产能，发展清洁能源，实施专业化整合 [6] - 公司国内铝土矿资源拥有量第一，海外拥有18亿吨左右铝土矿资源 [9] 成本竞争力相关 - 公司氧化铝、电解铝完全成本竞争力均处于行业50%以内，通过多种举措降低成本 [7] - 公司通过成费比动态成本管控成本指标 [9] - 2023年上半年炭素阳极价格下降，公司采购成本下降幅度大于市场价格下降幅度 [12] 业务运营相关 - 公司会根据焦煤市场价格等动态调整TT焦煤进口量，预计2023年与2022年持平 [11] 同业竞争相关 - 2022年11月完成对云铝股份并表，推进与控股股东同业竞争问题解决，正与中铝集团沟通明确解决方案 [13]